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Dec 4, 2015 9:45 EST

AMENAZA INTERNA: EL FRAUDE CORPORATIVO INTERNO AUMENTA TODOS LOS AÑOS

iCrowdNewswire - Dec 4, 2015

AMENAZA INTERNA: EL FRAUDE CORPORATIVO INTERNO AUMENTA TODOS LOS AÑOS

El 75% de las compañías experimentó un incidente de fraude el último año, según Kroll Global Fraud Report.

 El 81% de los casos de fraude fue realizado por empleados internos.

 Los denunciantes internos son los responsables de exponer el 41% de los incidentes de fraude.

Noviembre de 2015. Tres cuartas partes del sector privado sufrió incidentes de fraude en el último año, un aumento de 14 puntos porcentuales en sólo tres años, según el Kroll Global Fraud Report 2015.

Los resultados revelan que la mayor amenaza de fraude corporativo proviene de adentro de las empresas. De cada cinco fraudes identificados, cuatro estuvieron relacionados con por lo menos un empleados interno de la empresa. Mientras que durante el 2014 el porcentaje era del 72%, para este 2015 aumentó al 81%.

De todos los casos analizados, una de cada tres víctimas (36%) experimentó el delito de fraude por parte de los mandos superiores o medios, en el 45% de los casos en manos de un empleado junior y solo en el 23% de los casos fue responsabilidad de un tercero.

Un caso similar es el de las empresas que han sufrido de la pérdida o robo de datos en los últimos 12 meses. El 45% de los incidentes analizados fueron producto de un robo de los mismos empleados de la empresa y solo el 29% fue por una malversación de datos de un tercero o proveedor. Un número muchísimo menor involucra un ataque externo de un hacker (2%).

Un caso similar es el de las empresas que han sufrido de la pérdida o robo de datos en los últimos 12 meses. El 45% de los incidentes analizados fueron producto de un robo de los mismos empleados de la empresa y solo el 29% fue por una malversación de datos de un tercero o proveedor. Un número muchísimo menor involucra un ataque externo de un hacker (2%).

Tommy Helsby, presidente de Kroll, comentó al respecto: “La mirada de los medios de comunicación está centralizada en las amenazas externas de las empresas, como por ejemplo ataques cibernéticos, pero nuestro informe y nuestra experiencia del día a día nos demuestran otra historia. Los encuestados del estudio indican que la mayor cantidad de casos de fraude se dan con sus propios empleados. Las empresas deben de este modo no solo protegerse de posibles amenazas externas, sino también de las internas”.

El 69% de las empresas sufrió una pérdida financiera como resultado de ser víctima de fraude, un porcentaje que también ha crecido en comparación al 64% del año 2014. En cuanto al tipo de fraude los tres más importantes son: el robo de activos físicos fue el más experimentado (22%), seguido por el fraude de proveedores o vendedores (17%) y por último el robo de información (15%).

Incremento de la vulnerabilidad hacia el fraude

Cuatro de cada cinco encuestados (80%) cree que sus organizaciones han tenido más vulnerabilidad hacia el fraude en este último año. Ejecutivos expresaron particular preocupación acerca de áreas como Riesgos Informáticos, ya que más de la mitad de los encuestados creen que poseen entre un alta y moderada vulnerabilidad ante el robo de información. Esta toma de conciencia ante tal problemática ha llevado a que gran número de empresas tomen cuidados especialmente en lo que a requisitos de seguridad de información se refiere y de una manera más proactiva; dos tercias partes (67%) reportó que realizan periódicamente evaluaciones de data e infraestructura IT. La mayoría de los encuestados informan que tienen un plan de respuesta a incidentes de seguridad hasta al día (60%) y se han probado en los últimos seis meses (59%).

La globalización de los negocios incrementa el riesgo al fraude

En un mercado global donde muchos de los negocios internacionales tienen miles de compañías como cadenas de proveedores, los riesgos se convierten en algo muy difícil de identificar y llegar a controlarlos aún más. Ejecutivos dicen que sus compañías están particularmente en riesgo ante amenazas como un el vendedor, proveedor o fraude en las adquisiciones; la mitad de los encuestados (49%) sienten que están altamente o moderadamente vulnerables a este tipo de incidentes.

El 40% de los encuestados se ha sentido altamente o moderadamente vulnerable a la corrupción y al soborno, otro tipo de fraude que ha crecido proporcionalmente a la expansión geográfica de las compañías.

Ciertamente, el año pasado, el 72% de las compañías fueron disuadidas de operar en un país o región en particular debido a la mayor exposición que los dejaría ante el fraude. Latinoamérica (citado por el 27% de los encuestados) fue la región de la que más se alejaron los negocios hacia otras regiones, así como África, otra de las regiones que sufrió la misma consecuencia.

Los denunciantes internos: claves para frenar las amenazas de fraude

En el último año, los denunciantes fueron responsables de parcialmente la mitad de los casos de fraude descubiertos (41%). Las otras dos fuentes de descubrimiento son las auditorías externas (31%) y las auditorías internas (25%).

Los resultados del informe muestran que los mecanismos de las empresas anti-fraude pueden tener un impacto directo en las amenazas internas. De las empresas afectadas por el fraude en el que se conocieron los autores, solo el 20% de los que tienen controles internos sufrieron fraudes de sus mandos medios y altos (comparado al 31% de los casos en los que no teniendo controles, tuvieron fraudes).

En un ambiente donde los mismos empleados son la fuente de los problemas, otros empleados que observan o logran saber lo que están haciendo los defraudadores se transforman en la mejor defensa para las empresas.

Tommy Helsby observó: “Lo que nuestro reporte y nuestra experiencia del día a día nos indica es que a pesar de que las empresas hagan su máximo esfuerzo en combatir el fraude, es un problema serio que no puede ser completamente eliminado ni subestimado, menos los efectos adversos que tiene este tipo de incidentes. El fraude no va a desaparecer y continúa en aumento, pero los controles pueden posicionar a la organización un paso adelante y mitigar las posibilidades”.

Acerca del Kroll Global Fraud Report

Kroll le encargó a la Unidad de Inteligencia de The Economist una encuesta mundial sobre fraude y sus efectos en los negocios. Los resultados de los estudios fueron tomados entre enero y marzo de 2015. Un total de 768 altos ejecutivos participaron en la encuesta entre una amplia gama de industrias, incluyendo servicios financieros, servicios profesionales, minoristas y mayoristas, tecnología, medios y telecomunicaciones, salud y productos farmacéuticos, viajes, ocio y transporte, bienes de consumo, construcción, ingeniería e infraestructura, recursos naturales y manufactura. Los encuestados fueron todos de alto nivel, y más de la mitad (51%) de los participantes representan empresas con ingresos anuales de más de $500 millones. En cuanto al origen, este año los encuestados eran en un 29% de Europa, el 25% de América del Norte, un 24% de la región Asía-Pacífico, el 10% de América Latina y un 12% de Medio Oriente y África. Haga click aquí para ver más resultados y gráficos clave, incluyendo una mirada detallada a las industrias, regiones y tipos de fraude.

Acerca de Kroll

Kroll líder mundial en investigaciones corporativas, mitigación y control de riesgos, ofrece un amplio rango de soluciones que incluyen, entre otras cosas, investigaciones, due diligence, cumplimiento, prevención de fraude, inteligencia de negocios, ciberseguridad y seguridad física y estratégica. Los clientes se asocian con Kroll Advisory Solutions para obtener inteligencia del más alto valor y visión para dirigir las decisiones más seguras para proteger sus compañías, sus activos y su personal.

Kroll es reconocida por su pericia, con 40 años de experiencia satisfaciendo la demanda de las empresas dinámicas en todo el mundo. Con sede en Nueva York y con 55 oficinas en 26 países, tiene un equipo multidisciplinario de 2,300 empleados. Kroll es una compañía del grupo Altegrity. Más información en: http://es.kroll.com/

Para mayor información, no dude en comunicarse con:

Laura Matta [email protected]

Juan Cruz Argañaraz [email protected]

Josefina Espinosa Paz [email protected]

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Via iCrowdNewswire
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