O procurador-geral de Nova York, Eric Schneiderman, iniciou uma investigação sobre as trocas de bitcoin hoje, anunciou seu escritório . Ele está analisando treze grandes bolsas de valores, incluindo Coinbase, Gemini Trust e Bitfinex, solicitando informações sobre suas operações e que medidas elas têm em vigor para proteger os consumidores.
“Muitas vezes, os consumidores não têm os fatos básicos de que precisam para avaliar a integridade, integridade e segurança dessas plataformas de negociação”, disse Schneiderman em um comunicado. Seu escritório enviou questionários detalhados para as treze bolsas, pedindo-lhes para revelar quem é o dono e quem as controla, e como funcionam suas taxas básicas de operação e transação. O questionário também pede detalhes específicos sobre como as bolsas podem suspender a negociação ou atrasar pedidos, indicando que Schneiderman está particularmente preocupado com as trocas que manipulam o momento das ordens públicas.
A investigação tentará lançar mais transparência sobre como as plataformas combatem as tentativas de manipulação do mercado e as negociações suspeitas, assim como bots, roubos e fraudes. Muitas das bolsas que a Schneiderman tem como alvo, como a Huobi, com sede em Pequim, têm sedes localizadas fora dos EUA, mas o procurador geral tem jurisdição sobre qualquer negócio estrangeiro que esteja operando em Nova York.
As trocas foram sujeitas a muitas falhas, roubos e muito mais. Em fevereiro, alguns usuários do Coinbase perceberam que estavam sendo cobrados em dobro por transações legítimas e que suas contas estavam sendo esvaziadas, o que resultou em taxas de cheque especial. Mt. A Gox, uma bolsa de valores no Japão, fez com que todo o seu bitcoin fosse lentamente drenado de suas contas por um hacker e teve que pedir concordata em fevereiro de 2014 como resultado.
Os reguladores estão reforçando as políticas de criptomoeda e atualizando a literatura antiga sobre o assunto. O Congresso realizou uma audiência com a Coinbase e o think tank Coin Center para obter mais compreensão sobre o assunto, e a SEC emitiu intimações para empresas de criptomoedas e indivíduos em fevereiro. No norte do estado de Nova York, uma cidade proibiu a mineração por criptomoeda , enquanto uma autoridade de energia do interior elevou as contas de eletricidade para os mineradores .
O diretor de pesquisa do Coin Center, Peter Van Valkenburgh, disse ao The Verge em um comunicado que a nova investigação pode ser um exagero, dadas as regras existentes já em vigor para as trocas de bitcoin. “Longe de ser desregulamentado”, diz ele, “essas empresas precisam lidar com leis estaduais de transmissão de dinheiro, leis federais contra a lavagem de dinheiro, escrutínio da CFTC para manipulação de mercado à vista de commodities, escrutínio da SEC para negociação de valores mobiliários (se algum token fosse negociado) e, neste caso, investigações estaduais de proteção ao consumidor dos diversos procuradores-gerais. ”
Atualização 17 de abril, 15:20 ET: Este artigo foi atualizado com uma declaração do Coin Center.